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辞旧迎新之际，又一券商高层被爆出违纪贸易股票案。

2月9日，中国证监会浮现了两则行政处罚决定书，公布了某券商原副总裁韩飞违纪贸易股票案的探访、审理效力——最终责令韩飞照章处理罪人执有的证券，充公罪人所得5868.49万元，并处以等额罚金。同期对其采纳10年证券市集禁入步调。

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值得遏制的是，针对质监会发现的“韩飞长期执有并使用名为‘韩浩’的身份证，两东说念主实为吞并东说念主”问题，韩飞在听证尺度以其二哥韩某自认是韩浩为由进行狡辩。但证监会指出，根据公安机关协查费力、韩浩身份证使用东说念主在银行办理信贷及征信业务的出行记载、“韩浩”账户的开户预留电话等根据，监管对“韩浩”账户推行使用东说念主的认定已造成“显着上风”，故不予收受关系狡辩宗旨。

违纪炒股总交易额近44亿元

公开信息涌现，韩飞缔造于1974年，1997年6月起任职于某券商，2022年11月29日辞去副总裁职务。2005年2月至2022年4月涉案时刻，历任变调居品开荒部副总司理、营销责罚总部副总司理、广东分公司总司理、经纪业务总部总司理及副总裁等职务，属不得贸易股票的证券业从业东说念主员。

根据监管公告，韩飞共限度使用了“韩浩”等六个证券账户（下称“证券账户组”），涉相称父亲、二嫂、夫人、妻妹等东说念主。经探访，上述证券账户组具有交易品种麇集、交易期限长、交易轨迹麇集、交易频率偏低的特色，且账户之间交易品种高度重合，资金行止均为韩飞投资、购房和挥霍等。

据探访，2016年1月于今，证券账户组共有140笔广东省外下单、交易金额高达1.22亿元，其中137笔交易与韩飞出行记载匹配，匹配金额1.18亿元，匹配度96.93%。在2005年2月至2022年9月的17年时辰里，上述证券账户总交易金额达到了43.8亿元，范围2022年9月30日盈利5868.49万元。

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概括关系根据，证监会合计，韩飞的上述活动违抗了《证券法》第四十条第一款对于辞让证券公司从业东说念主员径直不祥以假名、借他东说念主形状执有、贸易股票的规章，组成《证券法》第一百八十七条所述罪人活动。

一东说念主长期执有两张身份证

监管指出，在上述证券账户组中，“韩浩”国信证券(002736)深圳恬然九路营业部账户由韩飞推行限度使用。韩浩身份证由韩飞长期执有并使用，经核查，韩浩与韩飞为吞并东说念主。

从资金流向来看，“韩浩”账户大额资金（5万元以上）累计转入249万元，其中207万元径直开首于韩飞工行账户工资收入，42万元开首于其妻麦某笑银行账户基金赎回资金。该账户累计转出资金250万元，其中100万元径直行止韩飞招商银行(600036)账户用于购买基金，150万元行止工商银行(601398)清偿韩飞银行贷款。

但在听证中，韩飞却提议狡辩宗旨称，韩浩并非他本东说念主，而是其二哥韩某。韩某也作证称，“韩浩”是在90年代为多占商品粮主义所购买的一个身份。而韩飞家庭之是以长住在以“韩浩”形状购买的房屋，是因为该房屋由韩飞父母出资购买，且其父母此前长期与韩飞家庭同住。此外，“韩浩”账户其实是由韩某本东说念主开立的。

但经复核，证监会驳回了上述狡辩，“相较于韩某在听证会上自认是韩浩的证言，我会对于‘韩浩’账户推行使用东说念主的认定已造成‘显着上风’”。

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一是根据公安机关协查费力涌现，“韩浩曾用名韩飞、韩建红，系户主三子”，而“韩某的曾用名为韩长江”。

二是韩浩身份证使用东说念主在银行办理信贷及征信业务的出行记载与韩飞匹配，与韩某不匹配。

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三是“韩浩”账户的开户预留电话为韩飞本东说念主手机号码188****8820，掂量地址为韩飞身份证住址。韩飞本东说念主手机号码188****8820还屡次登录和操作“韩浩”账户下单。

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四是“韩浩”账户省外下单交易IP与MAC与韩飞高度吻合，转入及转出资金基本为韩飞银行账户。

五是当事东说念主提供“韩浩”账户开户签名为韩某的字迹果决，仅可能讲授“韩浩”账户或由韩某开立，但无法讲授韩浩即韩某，亦无法讲授“韩浩”账户由韩某推行限度使用。

10年市集禁入+罚没1.17亿元

除了上述相关“我是我二哥”的争论，韩飞还在听证尺度提议了账户组部分资金往来属于家庭之间普遍的款项往来，有合理事项印证，无法讲授韩飞家庭获取相应资金收益；省生手程重合度数据是统计口径经采纳所造成，不够客不雅公允；账户组主要由证券牙东说念主唐某华操作等狡辩宗旨，但均被证监会逐个驳回。

证监会还提到，使用IP地址进行支持认定属于王法旧例，将广东省外下单IP与当事东说念主出行记载的匹配进度行动认定本案账户限度关系的维度之一并无欠妥。对于省外下单IP地址与韩飞出行记载匹配，当事东说念主所称碰劲正在省外干与会议、碰劲正在当地调研且无下单交易的操作时辰、因距离近出现信号重迭、正乘坐交通器用无法下单等原理均不属于合交融释或未提供充分根据给以讲解，故不予采信。

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最终，根据罪人活动的事实、性质、情节与社会危害进度太平洋在线色碟，证监会责令韩飞照章处理罪人执有的证券，充公罪人所得5868.49万元，并处以等额罚金。同期对其采纳10年证券市集禁入步调，时刻不得连接在原机构或其他任何机构中，从事证券业务、证券行状业务不祥担任原证券刊行东说念主的董监高职务。

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